Срок содержания под стражей главы "Социальной инициативы и К" продлен

"Срок предварительного заключения Карасева продлен до 10 июня", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о продлении срока содержания под стражей Н.Карасева.

Ранее Генпрокуратура РФ закончила расследование одного из эпизодов уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей коммандитного товарищества (КТ) "Социальная инициатива и компания".

Как сообщила Генпрокуртара, Н.Карасев, Н.Карасева, Лариса Мошкина и Сергей Литовченко обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (хищение путем мошенничества), ч.4 ст. 174-1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.

"С материалами дела начинают знакомиться 790 потерпевших. Расследование других эпизодов преступной деятельности организованной группы в Центральном федеральном округе и других регионах России продолжается, одновременно предпринимаются меры по защите интересов обманутых вкладчиков", - отметили в Генпрокуратуре.

Расследованием установлено, что в 2000 году Н.Карасев создал в Москве устойчивую преступную группу, объединив в ее составе членов семьи (жену Н.Карасеву и дочь Л.Мошкину), а также ряд подчиненных сотрудников.

"Члены преступной группы разработали и зарегистрировали учредительные документы коммандитного товарищества, договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве с нарушением норм Гражданского кодекса РФ", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В период с 2000 по 2005 гг. президент КТ Н.Карасев, заместитель гендиректора - начальник инвестиционного управления КТ Н.Карасева, начальник правового управления КТ Л.Мошкина, главный бухгалтер С.Литовченко и другие лица, действуя на территории Москвы, Московской области и в ряде других регионов, "совершили мошеннические действия, направленные на завладение денежными средствами граждан".

Они заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, обвиняемые не выполняли взятые на себя обязательства, деньги вкладчикам не возвращали, а использовали их по своему усмотрению.

В частности, они перечисляли полученные средства на счета в различные организации и предприятия, приобретали валюту, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.

В период деятельности КТ "Социальная инициатива и компания" за счет взносов вкладчиков Н.Карасев получал ежемесячную заработную плату в размере более 1 млн 300 тысяч рублей, остальным участникам преступной группы выплачивались денежные средства в размере от 300 тысяч рублей.

В ходе следствия установлено, что коммандитное товарищество имело филиалы в 15 субъектах РФ, входящих в состав ЦФО. Вкладчиками указанного товарищества "Социальная инициатива и компания" являются свыше 7 тыс. человек, инвестировавших свои денежные средства в строительство более 190 объектов недвижимости.

В общей сложности организованная группа под руководством Н.Карасева получила на счета КТ "Социальная инициатива и компания" денежные средства на сумму более 1,2 млрд. руб., из которых на цели строительства затратила лишь 63 млн. руб., а остальные денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

При этом только на строительство коттеджа для Н.Карасева и его семьи было потрачено 15 млн. руб.

Обвиняемым объявлено об окончании предварительного следствия по выделенному в отдельное производство эпизоду уголовного дела - о строительстве жилых домов в Москве по бульвару маршала Рокоссовского.

Рекомендовать страницу друзьям в:

• Класс!